يونيو 22, 2025
إعــــــــــــــلان
دعوة اجتماع الجمعية العمومية العادية لمصرف الأندلس
يسـر مجلس إدارة مصرف الأندلس دعوة الجمعية العمومية العادية للإنعقاد في اجتماعها الأول لسنة 2025 م وذلك يوم الأثنين الموافق 7/7/2025 م على تمام الساعة العاشرة صباحاً بفندق المهاري (رديسون بلو)، وذلك بقاعة الخيمة ، لمناقشة جدول الأعمال التالي:
- استعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024.12.31 م.
- استعراض ومناقشة تقرير هيئة المراقبة عن السنة المالية المنتهية في 2024.12.31 م.
- استعراض ومناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2024.12.31 م.
- عرض تقارير المراجعين الخارجيين لحسابات المصرف عن السنة المالية المنتهية في 2024.12.31 م.
- المصادقة على الميزانية العمومية وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 2024.12.31 م.
- عرض ومناقشة إستكمال باقي الزيادة في رأس مال المصرف المقررة بموجب قرار الجمعيعة العمومية غير العادية رقم 2 لسنة 2023م
- عرض ومناقشة مذكرة مجلس الإدارة بشأن صرف مكافآة مالية للمدير العام.
- عرض ومناقشة مذكرة رئيس هيئة المراقبة بشأن صرف مكافآة مالية لأعضاء الهيئة نظير حضورهم اجتماعات اللجان الدائمة المنبثقة عن المجلس.
- عرض ومناقشة مذكرة رئيس هيئة الرقابة الشرعية بشأن زيادة مكافآة رئيس وأعضاء الهيئة، وكذلك صرف مكافأة لرئيس الهيئة نظير حضوره لاجتماعات مجلس الإدارة.
- عرض ومناقشة مقترح تخصيص نسبة من أرباح المصرف ” القابلة للتوزيع” للعاملين بالمصرف.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.-
- ما يستجد من أعمال.
هذا وينوه مجلس الإدارة إلى أن الانعقاد يكون صحيحاً بتوفر النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية الذي يتحقق بحضور مانسبته (51%) من رأس مال المصرف على الأقل، وفي حال عدم توفر النصاب القانوني للإجتماع سيكون اليوم الذي يليه الثلاثاء الموافق 8/7/2025 م موعداً للإجتماع في نفس المكان والزمان، بحيث يكون انعقاد الجمعية في هذه الحالة صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
ويوجه عناية السادة المساهمين إلى الآتي:
- يقتصر التداول في الجمعية العمومية على المسائل الواردة بجدول الأعمال المبين في هذا الإعلان، ويجوز إضافة أي موضوعات إلى بند ما يستجد من أعمال على أن يتم تقديمها من قبل مساهمين يمثلون (10 %) عشرة في المائة من رأس المال على الأقل، وبشرط أن تقدم إلى مجلس الإدارة قبل (5) خمسة أيام من موعد الاجتماع المحدد؛ كما يجوز التداول في الوقائع الخطيرة التي تظهر أثناء الإجتماع، على أن يطلب عرضها على الجمعية عدد من المساهمين يمثلون (10%) عشرة في المائة على الأقل من رأس المال.
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية أصالة عن نفسه ونيابةً عن غيره من المساهمين، وذلك وفقاً لأحكام المادة 6 .3. 2 من دليل الحوكمة للقطاع المصرفي، والتي نصت على ألا تتجاوز القدرة التصويتية للوكيل 5% من رأس المال.
- تنظيماً لإجراءات الحضور،على السادة المساهمين المفوضين بحضور الجمعية العمومية بالوكالة نيابةً عن غيرهم التكرم بإيداع توكيلاتهم لدى وحدة شؤون المساهمين بالمصرف أثناء ساعات الدوام الرسمي، وذلك قبل (5) خمسة أيام من تاريخ الاجتماع.
- للسادة المساهمين الراغبين في الاطلاع أو الحصول على نسخة من الوثائق والمذكرات المتعلقة بالمواضيع المطروحة في جدول الأعمال التواصل مع وحدة شؤون المساهمين بالمصرف، وذلك في مقر الإدارة العامة الكائن أمام تقاطع شارع الصريم – شارع الجمهورية (ميدان فلسطين) بمدينة طرابلس، خلال ساعات الدوام الرسمي وذلك قبل أسبوع من موعد الانعقاد.
مجلس إدارة مصرف الأندلس
مايو 12, 2024
يسـر مجلس إدارة مصرف الأندلس دعوة الجمعية العمومية العادية للإنعقاد في اجتماعها الأول لسنة 2024 م وذلك يوم الأحد الموافق 26/05/2024 م على تمام الساعة العاشرة صباحاً بصالة النواعم (كوكب النواعم) بالقرب من جزيرة عودة الحياة في منطقة الفرناج بمدينة طرابلس، لمناقشة بنود جدول الأعمال الآتية:
- استعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023.12.31 م.
- استعراض ومناقشة تقرير هيئة المراقبة عن السنة المالية المنتهية في 2023.12.31 م.
- استعراض ومناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2023.12.31 م.
- عرض تقارير المراجعين الخارجيين لحسابات المصرف عن السنة المالية المنتهية في 2023.12.31 م.
- المصادقة على الميزانية العمومية وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 2023.12.31 م.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتكليف مراجع خارجي لحسابات المصرف عن سنتيّ 2024 – 2025 م بديلاً عن المراجع الخارجي المكلف من الجمعية العمومية العادية.
- عرض تقرير متابعة لقرار الجمعية العمومية غير العادية بشأن زيادة رأس المال وفقاً لتعليمات مصرف ليبيا المركزي.
- إعادة تعيين مجلس الإدارة، وتحديد المكافآت والمزايا المالية لرئيس المجلس ونائبه والأعضاء.
- إعادة تعيين رئيس وأعضاء هيئة المراقبة، وتحديد مكافآتهم المالية ومزاياهم.
- إعادة تعيين رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وتحديد مكافآتهم المالية ومزاياهم.
- ما يستجد من أعمال .
وينوه مجلس الإدارة إلى أن الانعقاد يكون صحيحاً بتوفر النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية الذي يتحقق بحضور مانسبته (51%) من رأس مال المصرف على الأقل، وفي حال عدم توفر النصاب القانوني للإجتماع سيكون اليوم الذي يليه الأثنين الموافق 27/05/2024 م موعداً للإجتماع في نفس المكان والزمان، بحيث يكون انعقاد الجمعية في هذه الحالة صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
ويوجه عناية السادة المساهمين إلى الآتي:
- يقتصر التداول في الجمعية العمومية على المسائل الواردة بجدول الأعمال المبين في هذا الإعلان، ويجوز إضافة أي موضوعات إلى بند ما يستجد من أعمال على أن يتم تقديمها من قبل مساهمين يمثلون (10 %) عشرة في المائة من رأس المال على الأقل، وبشرط أن تقدم إلى مجلس الإدارة قبل (5) خمسة أيام من موعد الاجتماع المحدد؛ كما يجوز التداول في الوقائع الخطيرة التي تنكشف أثناء الإجتماع، على أن يطلب عرضها على الجمعية عدد من المساهمين يمثلون (10%) عشرة في المائة على الأقل من رأس المال.
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية أصالة عن نفسه ونيابةً عن غيره من المساهمين، وذلك وفقاً لأحكام المادة (27) من النظام الأساسي للمصرف.
- تنظيماً لإجراءات الحضور، على السادة المساهمين المفوضين بحضور الجمعية العمومية بالوكالة نيابةً عن غيرهم التكرم بإيداع توكيلاتهم لدى وحدة شؤون المساهمين بالمصرف أثناء ساعات الدوام الرسمي، وذلك قبل (5) خمسة أيام من تاريخ الاجتماع إن أمكن.
- للسادة المساهمين الراغبين في الاطلاع أو الحصول على نسخة من الوثائق والمذكرات المتعلقة بالمواضيع المطروحة في جدول الأعمال التواصل مع وحدة شؤون المساهمين بالمصرف، وذلك في مقر الإدارة العامة الكائن أمام تقاطع شارع الصريم – شارع الجمهورية (ميدان فلسطين) بمدينة طرابلس، خلال ساعات الدوام الرسمي وذلك قبل أسبوع من موعد الانعقاد.
مجلس إدارة مصرف الأندلس
نوفمبر 30, 2023
الأندلس في سوق الجمعة
افتتاح فرعنا الخامس لمصرف الاندلس في طرابلس
شكراً لكل من شاركنا الافتتاح، ونحن على اتم استعداد على استقبالكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحاً إلى 15:00 عصراً.
طريق الشط مقابل الاشارة الضوئية الفتح.
نوفمبر 21, 2023
دعوة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والعادية لمصرف الأندلس
يسـر مجلس إدارة مصرف الأندلس دعوة الجمعية العمومية غير العادية والعادية للإنعقاد في اجتماعها الأول لسنة 2023 م وذلك يوم الأربعاء الموافق 06/12/2023 م على تمام الساعة العاشرة صباحاً بصالة النواعم (كوكب النواعم) بالقرب من جزيرة عودة الحياة في منطقة الفرناج بمدينة طرابلس، لمناقشة بنود جدول الأعمال الآتية:
- أولاً/ الجمعية العمومية غير العادية:
1– البند الأول/ زيادة رأس مال المصرف بناءً على تعليمات مصرف ليبيا المركزي، وما يترتب عليه من تعديل في النظام
الأساسي وعقد التأسيس.
2- البند الثانـي/ اعتماد معالجة احتياطي تقييم العملات الأجنبية الناتج عن تعديل سعر الصرف، في الإطار القانوني
والمحاسبي، وفقاً لمتطلبات مصرف ليبيا المركزي.
- ثانياً/ الجمعية العمومية العادية:
- البند الأول/ عرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022.12.31 م، والمصادقة عليه.
2- البند الثانـي/ عرض تقرير هيئة المراقبة عن السنة المالية المنتهية في 2022.12.31 م، والمصادقة عليه.
3- البند الثـالث/ عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2022.12.31 م، والمصادقة عليه.
4- البند الرابع/ عرض تقارير المراجعين الخارجيين لحسابات المصرف عن السنة المالية المنتهية في 2022.12.31 م،
والمصادقة عليها.
5- البند الخامس/ المصادقة على الميزانية العمومية وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 2022.12.31 م.
6- البند السادس/ عرض مذكرة بشأن الرد على ملاحظات هيئة المراقبة الواردة في تقريرها المعروض على الجمعية
العمومية العادية المنعقدة في 2022.12.28 م.
7- البند السابع/ عـــرض رد المراجـــــــع الخــارجـــــــي على ملاحظة هيئة المراقبـــة حول تقرير مراجعته للقوائم المالية لسنة
2020 م.
8- البند الثامن/ عرض مذكرة قانونية بشأن إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، بناءً على طلب الجمعية
العمومية العادية.
9- البند التاسع/ تعيين المراجعين الخارجيين لمراجعة حسابات المصرف عن سنتيّ 2024 – 2025 م، وتحديد أتعابهما
وآلية دفعها.
10- البند العاشر/ ما يستجد من أعمال.
- وينوه مجلس الإدارة إلى أن الانعقاد يكون صحيحاً بتوفر النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي يتحقق بحضور مانسبته (67%) من رأس مال المصرف على الأقل، وفي الجمعية العمومية العادية يتحقق بحضور مانسبته (51%) من رأس مال المصرف على الأقل، وفي حال عدم توفر النصاب القانوني للإجتماع سيكون اليوم الذي يليه الخميس الموافق 07/12/2023 م موعداً للإجتماع في نفس المكان والزمان، بحيث يكون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً في اجتماعها الثاني إذا حضر مساهمون يمثلون أغلبية تزيد عن نصف رأس المال (50% +1) على الأقل؛ أما الجمعية العمومية العادية فيكون انعقادها صحيحاً في اجتماعها الثاني مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
ويوجه عناية السادة المساهمين إلى الآتي:
يقتصر التداول في الجمعية العمومية على المسائل الواردة بجدول الأعمال المبين في هذا الإعلان، ويجوز إضافة أي موضوعات إلى بند ما يستجد من أعمال على أن يتم تقديمها من قبل مساهمين يمثلون (10 %) عشرة في المائة من رأس المال على الأقل، وبشرط أن تقدم إلى مجلس الإدارة قبل (5) خمسة أيام من موعد الاجتماع المحدد؛ كما يجوز التداول في الوقائع الخطيرة التي تنكشف أثناء الإجتماع، على أن يطلب عرضها على الجمعية عدد من المساهمين يمثلون (10%) عشرة في المائة على الأقل من رأس المال.
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية أصالة عن نفسه ونيابةً عن غيره من المساهمين، وذلك وفقاً لأحكام المادة (27) من النظام الأساسي للمصرف.
تنظيماً لإجراءات الحضور، على السادة المساهمين المفوضين بحضور الجمعية العمومية بالوكالة نيابةً عن غيرهم التكرم بإيداع توكيلاتهم لدى وحدة شؤون المساهمين بالمصرف أثناء ساعات الدوام الرسمي، وذلك قبل (5) خمسة أيام من تاريخ الاجتماع إن أمكن.
للسادة المساهمين الراغبين في الاطلاع أو الحصول على نسخة من الوثائق والمذكرات المتعلقة بالمواضيع المطروحة في جدول الأعمال التواصل مع وحدة شؤون المساهمين بالمصرف، وذلك في مقر الإدارة العامة الكائن أمام تقاطع شارع الصريم – شارع الجمهورية (ميدان فلسطين) بمدينة طرابلس، خلال ساعات الدوام الرسمي وذلك قبل أسبوع من موعد الانعقاد.
مجلس إدارة مصرف الأندلس
