دعوة اجتماع الجمعية العمومية العادية لمصرف الأندلس
يسـر مجلس إدارة مصرف الأندلس دعوة الجمعية العمومية العادية للإنعقاد في اجتماعها الأول لسنة 2024 م وذلك يوم الأحد الموافق 26/05/2024 م على تمام الساعة العاشرة صباحاً بصالة النواعم (كوكب النواعم) بالقرب من جزيرة عودة الحياة في منطقة الفرناج بمدينة طرابلس، لمناقشة بنود جدول الأعمال الآتية:
- استعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023.12.31 م.
- استعراض ومناقشة تقرير هيئة المراقبة عن السنة المالية المنتهية في 2023.12.31 م.
- استعراض ومناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2023.12.31 م.
- عرض تقارير المراجعين الخارجيين لحسابات المصرف عن السنة المالية المنتهية في 2023.12.31 م.
- المصادقة على الميزانية العمومية وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 2023.12.31 م.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتكليف مراجع خارجي لحسابات المصرف عن سنتيّ 2024 – 2025 م بديلاً عن المراجع الخارجي المكلف من الجمعية العمومية العادية.
- عرض تقرير متابعة لقرار الجمعية العمومية غير العادية بشأن زيادة رأس المال وفقاً لتعليمات مصرف ليبيا المركزي.
- إعادة تعيين مجلس الإدارة، وتحديد المكافآت والمزايا المالية لرئيس المجلس ونائبه والأعضاء.
- إعادة تعيين رئيس وأعضاء هيئة المراقبة، وتحديد مكافآتهم المالية ومزاياهم.
- إعادة تعيين رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وتحديد مكافآتهم المالية ومزاياهم.
- ما يستجد من أعمال .
وينوه مجلس الإدارة إلى أن الانعقاد يكون صحيحاً بتوفر النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية الذي يتحقق بحضور مانسبته (51%) من رأس مال المصرف على الأقل، وفي حال عدم توفر النصاب القانوني للإجتماع سيكون اليوم الذي يليه الأثنين الموافق 27/05/2024 م موعداً للإجتماع في نفس المكان والزمان، بحيث يكون انعقاد الجمعية في هذه الحالة صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
ويوجه عناية السادة المساهمين إلى الآتي:
- يقتصر التداول في الجمعية العمومية على المسائل الواردة بجدول الأعمال المبين في هذا الإعلان، ويجوز إضافة أي موضوعات إلى بند ما يستجد من أعمال على أن يتم تقديمها من قبل مساهمين يمثلون (10 %) عشرة في المائة من رأس المال على الأقل، وبشرط أن تقدم إلى مجلس الإدارة قبل (5) خمسة أيام من موعد الاجتماع المحدد؛ كما يجوز التداول في الوقائع الخطيرة التي تنكشف أثناء الإجتماع، على أن يطلب عرضها على الجمعية عدد من المساهمين يمثلون (10%) عشرة في المائة على الأقل من رأس المال.
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية أصالة عن نفسه ونيابةً عن غيره من المساهمين، وذلك وفقاً لأحكام المادة (27) من النظام الأساسي للمصرف.
- تنظيماً لإجراءات الحضور، على السادة المساهمين المفوضين بحضور الجمعية العمومية بالوكالة نيابةً عن غيرهم التكرم بإيداع توكيلاتهم لدى وحدة شؤون المساهمين بالمصرف أثناء ساعات الدوام الرسمي، وذلك قبل (5) خمسة أيام من تاريخ الاجتماع إن أمكن.
- للسادة المساهمين الراغبين في الاطلاع أو الحصول على نسخة من الوثائق والمذكرات المتعلقة بالمواضيع المطروحة في جدول الأعمال التواصل مع وحدة شؤون المساهمين بالمصرف، وذلك في مقر الإدارة العامة الكائن أمام تقاطع شارع الصريم – شارع الجمهورية (ميدان فلسطين) بمدينة طرابلس، خلال ساعات الدوام الرسمي وذلك قبل أسبوع من موعد الانعقاد.
مجلس إدارة مصرف الأندلس