مايو 12, 2024
يسـر مجلس إدارة مصرف الأندلس دعوة الجمعية العمومية العادية للإنعقاد في اجتماعها الأول لسنة 2024 م وذلك يوم الأحد الموافق 26/05/2024 م على تمام الساعة العاشرة صباحاً بصالة النواعم (كوكب النواعم) بالقرب من جزيرة عودة الحياة في منطقة الفرناج بمدينة طرابلس، لمناقشة بنود جدول الأعمال الآتية:
- استعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023.12.31 م.
- استعراض ومناقشة تقرير هيئة المراقبة عن السنة المالية المنتهية في 2023.12.31 م.
- استعراض ومناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2023.12.31 م.
- عرض تقارير المراجعين الخارجيين لحسابات المصرف عن السنة المالية المنتهية في 2023.12.31 م.
- المصادقة على الميزانية العمومية وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 2023.12.31 م.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتكليف مراجع خارجي لحسابات المصرف عن سنتيّ 2024 – 2025 م بديلاً عن المراجع الخارجي المكلف من الجمعية العمومية العادية.
- عرض تقرير متابعة لقرار الجمعية العمومية غير العادية بشأن زيادة رأس المال وفقاً لتعليمات مصرف ليبيا المركزي.
- إعادة تعيين مجلس الإدارة، وتحديد المكافآت والمزايا المالية لرئيس المجلس ونائبه والأعضاء.
- إعادة تعيين رئيس وأعضاء هيئة المراقبة، وتحديد مكافآتهم المالية ومزاياهم.
- إعادة تعيين رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وتحديد مكافآتهم المالية ومزاياهم.
- ما يستجد من أعمال .
وينوه مجلس الإدارة إلى أن الانعقاد يكون صحيحاً بتوفر النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية الذي يتحقق بحضور مانسبته (51%) من رأس مال المصرف على الأقل، وفي حال عدم توفر النصاب القانوني للإجتماع سيكون اليوم الذي يليه الأثنين الموافق 27/05/2024 م موعداً للإجتماع في نفس المكان والزمان، بحيث يكون انعقاد الجمعية في هذه الحالة صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
ويوجه عناية السادة المساهمين إلى الآتي:
- يقتصر التداول في الجمعية العمومية على المسائل الواردة بجدول الأعمال المبين في هذا الإعلان، ويجوز إضافة أي موضوعات إلى بند ما يستجد من أعمال على أن يتم تقديمها من قبل مساهمين يمثلون (10 %) عشرة في المائة من رأس المال على الأقل، وبشرط أن تقدم إلى مجلس الإدارة قبل (5) خمسة أيام من موعد الاجتماع المحدد؛ كما يجوز التداول في الوقائع الخطيرة التي تنكشف أثناء الإجتماع، على أن يطلب عرضها على الجمعية عدد من المساهمين يمثلون (10%) عشرة في المائة على الأقل من رأس المال.
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية أصالة عن نفسه ونيابةً عن غيره من المساهمين، وذلك وفقاً لأحكام المادة (27) من النظام الأساسي للمصرف.
- تنظيماً لإجراءات الحضور، على السادة المساهمين المفوضين بحضور الجمعية العمومية بالوكالة نيابةً عن غيرهم التكرم بإيداع توكيلاتهم لدى وحدة شؤون المساهمين بالمصرف أثناء ساعات الدوام الرسمي، وذلك قبل (5) خمسة أيام من تاريخ الاجتماع إن أمكن.
- للسادة المساهمين الراغبين في الاطلاع أو الحصول على نسخة من الوثائق والمذكرات المتعلقة بالمواضيع المطروحة في جدول الأعمال التواصل مع وحدة شؤون المساهمين بالمصرف، وذلك في مقر الإدارة العامة الكائن أمام تقاطع شارع الصريم – شارع الجمهورية (ميدان فلسطين) بمدينة طرابلس، خلال ساعات الدوام الرسمي وذلك قبل أسبوع من موعد الانعقاد.
مجلس إدارة مصرف الأندلس
نوفمبر 30, 2023
الأندلس في سوق الجمعة
افتتاح فرعنا الخامس لمصرف الاندلس في طرابلس
شكراً لكل من شاركنا الافتتاح، ونحن على اتم استعداد على استقبالكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحاً إلى 15:00 عصراً.
طريق الشط مقابل الاشارة الضوئية الفتح.
نوفمبر 21, 2023
دعوة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والعادية لمصرف الأندلس
يسـر مجلس إدارة مصرف الأندلس دعوة الجمعية العمومية غير العادية والعادية للإنعقاد في اجتماعها الأول لسنة 2023 م وذلك يوم الأربعاء الموافق 06/12/2023 م على تمام الساعة العاشرة صباحاً بصالة النواعم (كوكب النواعم) بالقرب من جزيرة عودة الحياة في منطقة الفرناج بمدينة طرابلس، لمناقشة بنود جدول الأعمال الآتية:
- أولاً/ الجمعية العمومية غير العادية:
1– البند الأول/ زيادة رأس مال المصرف بناءً على تعليمات مصرف ليبيا المركزي، وما يترتب عليه من تعديل في النظام
الأساسي وعقد التأسيس.
2- البند الثانـي/ اعتماد معالجة احتياطي تقييم العملات الأجنبية الناتج عن تعديل سعر الصرف، في الإطار القانوني
والمحاسبي، وفقاً لمتطلبات مصرف ليبيا المركزي.
- ثانياً/ الجمعية العمومية العادية:
- البند الأول/ عرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022.12.31 م، والمصادقة عليه.
2- البند الثانـي/ عرض تقرير هيئة المراقبة عن السنة المالية المنتهية في 2022.12.31 م، والمصادقة عليه.
3- البند الثـالث/ عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2022.12.31 م، والمصادقة عليه.
4- البند الرابع/ عرض تقارير المراجعين الخارجيين لحسابات المصرف عن السنة المالية المنتهية في 2022.12.31 م،
والمصادقة عليها.
5- البند الخامس/ المصادقة على الميزانية العمومية وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 2022.12.31 م.
6- البند السادس/ عرض مذكرة بشأن الرد على ملاحظات هيئة المراقبة الواردة في تقريرها المعروض على الجمعية
العمومية العادية المنعقدة في 2022.12.28 م.
7- البند السابع/ عـــرض رد المراجـــــــع الخــارجـــــــي على ملاحظة هيئة المراقبـــة حول تقرير مراجعته للقوائم المالية لسنة
2020 م.
8- البند الثامن/ عرض مذكرة قانونية بشأن إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، بناءً على طلب الجمعية
العمومية العادية.
9- البند التاسع/ تعيين المراجعين الخارجيين لمراجعة حسابات المصرف عن سنتيّ 2024 – 2025 م، وتحديد أتعابهما
وآلية دفعها.
10- البند العاشر/ ما يستجد من أعمال.
- وينوه مجلس الإدارة إلى أن الانعقاد يكون صحيحاً بتوفر النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي يتحقق بحضور مانسبته (67%) من رأس مال المصرف على الأقل، وفي الجمعية العمومية العادية يتحقق بحضور مانسبته (51%) من رأس مال المصرف على الأقل، وفي حال عدم توفر النصاب القانوني للإجتماع سيكون اليوم الذي يليه الخميس الموافق 07/12/2023 م موعداً للإجتماع في نفس المكان والزمان، بحيث يكون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً في اجتماعها الثاني إذا حضر مساهمون يمثلون أغلبية تزيد عن نصف رأس المال (50% +1) على الأقل؛ أما الجمعية العمومية العادية فيكون انعقادها صحيحاً في اجتماعها الثاني مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
ويوجه عناية السادة المساهمين إلى الآتي:
يقتصر التداول في الجمعية العمومية على المسائل الواردة بجدول الأعمال المبين في هذا الإعلان، ويجوز إضافة أي موضوعات إلى بند ما يستجد من أعمال على أن يتم تقديمها من قبل مساهمين يمثلون (10 %) عشرة في المائة من رأس المال على الأقل، وبشرط أن تقدم إلى مجلس الإدارة قبل (5) خمسة أيام من موعد الاجتماع المحدد؛ كما يجوز التداول في الوقائع الخطيرة التي تنكشف أثناء الإجتماع، على أن يطلب عرضها على الجمعية عدد من المساهمين يمثلون (10%) عشرة في المائة على الأقل من رأس المال.
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية أصالة عن نفسه ونيابةً عن غيره من المساهمين، وذلك وفقاً لأحكام المادة (27) من النظام الأساسي للمصرف.
تنظيماً لإجراءات الحضور، على السادة المساهمين المفوضين بحضور الجمعية العمومية بالوكالة نيابةً عن غيرهم التكرم بإيداع توكيلاتهم لدى وحدة شؤون المساهمين بالمصرف أثناء ساعات الدوام الرسمي، وذلك قبل (5) خمسة أيام من تاريخ الاجتماع إن أمكن.
للسادة المساهمين الراغبين في الاطلاع أو الحصول على نسخة من الوثائق والمذكرات المتعلقة بالمواضيع المطروحة في جدول الأعمال التواصل مع وحدة شؤون المساهمين بالمصرف، وذلك في مقر الإدارة العامة الكائن أمام تقاطع شارع الصريم – شارع الجمهورية (ميدان فلسطين) بمدينة طرابلس، خلال ساعات الدوام الرسمي وذلك قبل أسبوع من موعد الانعقاد.
مجلس إدارة مصرف الأندلس
نوفمبر 12, 2023
يعلن مصرف الأندلس عن رغبته في اختيار مراجعين خارجيين لمراجعة حساباته الختامية وميزانيته العمومية لسنتيّ (2024 – 2025 م)، ممن تتوفر لديهم الاشتراطات الآتية:
1- أن يكون حاصلاً على رخصة سارية المفعول لمزاولة مهنة المراجعة صادرة عن نقابة المحاسبين.
2- أن يكون مسجلاً في سجل المحاسبين لدى مصرف ليبيا المركزي.
3- أن يكون حاصلاً على إحدى الشهادات المهنية في مجال المحاسبة والتدقيق الدولي من إحدى الجمعيات المهنية للمحاسبين القانونيين المعترف بها دولياً.
4- أن يكون على دراية وإلمام بقواعد الصيرفة الإسلامية.
5- أن يكون لدى المكتب خبيراً في كل من مجالات (أمن المعلومات – المخاطر المصرفية – المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS).
6- أن يكون لدى المكتب أو الشركة فريق قادر ومتخصص في المراجعة الإلكترونية.
7- عدم تعارض المصالح أو علاقات العمل إن وُجدت بين الشركة أو المكتب أو أي عضو من أعضاء فريق المراجعة، وبين المصرف أو أي من أعضاء مجلس إدارته أو الإدارة التنفيذية له.
تقدم العروض إلى إدارة المصرف على النحو الآتي:
· أولاً/ العرض الفنّي: ويتضمن الآتي:
1- السيرة الذاتية لفريق المراجعة وبيانات خبرتهم العلمية والعملية في مجال المصارف.
2- معلومات عن فروع شركة أو مكتب المراجعة وعدد الأفراد المهنيين فيه.
3- عدد الساعات المهنية لكل عضو في الفريق.
4- خطة العمل المتعلقة بإعداد وتقديم تقرير المراجعة والبيانات المالية.
5- أي قدرات أو نشاطات أخرى للشركة أو المكتب غير أعمال المراجعة المحاسبية، كالأعمال المصرفية والاستشارات المالية.
· ثانياً/ العرض المالي: ويتضمن قيمة الأتعاب عن كل سنة أو عن السنتين مجتمعتين، وأساس احتسابها، على أن تقدم في مغلّف محكم الإغلاق مستقلاً عن العرض الفنّي.
تسلم العروض إلى أمانة سر مجلس الإدارة في مقر الإدارة العامة للمصرف، مع الأخذ في الاعتبار أن آخر موعد للتسليم سيكون يوم الثلاثاء الموافق 2023.11.21 م.
