دعوة اجتماع الجمعية العمومية العادية لمصرف الأندلس
إعــــــــــــــلان
دعوة اجتماع الجمعية العمومية العادية لمصرف الأندلس
يسـر مجلس إدارة مصرف الأندلس دعوة الجمعية العمومية العادية للإنعقاد في اجتماعها الأول لسنة 2025 م وذلك يوم الأثنين الموافق 7/7/2025 م على تمام الساعة العاشرة صباحاً بفندق المهاري (رديسون بلو)، وذلك بقاعة الخيمة ، لمناقشة جدول الأعمال التالي:
- استعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024.12.31 م.
- استعراض ومناقشة تقرير هيئة المراقبة عن السنة المالية المنتهية في 2024.12.31 م.
- استعراض ومناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2024.12.31 م.
- عرض تقارير المراجعين الخارجيين لحسابات المصرف عن السنة المالية المنتهية في 2024.12.31 م.
- المصادقة على الميزانية العمومية وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 2024.12.31 م.
- عرض ومناقشة إستكمال باقي الزيادة في رأس مال المصرف المقررة بموجب قرار الجمعيعة العمومية غير العادية رقم 2 لسنة 2023م
- عرض ومناقشة مذكرة مجلس الإدارة بشأن صرف مكافآة مالية للمدير العام.
- عرض ومناقشة مذكرة رئيس هيئة المراقبة بشأن صرف مكافآة مالية لأعضاء الهيئة نظير حضورهم اجتماعات اللجان الدائمة المنبثقة عن المجلس.
- عرض ومناقشة مذكرة رئيس هيئة الرقابة الشرعية بشأن زيادة مكافآة رئيس وأعضاء الهيئة، وكذلك صرف مكافأة لرئيس الهيئة نظير حضوره لاجتماعات مجلس الإدارة.
- عرض ومناقشة مقترح تخصيص نسبة من أرباح المصرف ” القابلة للتوزيع” للعاملين بالمصرف.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.-
- ما يستجد من أعمال.
هذا وينوه مجلس الإدارة إلى أن الانعقاد يكون صحيحاً بتوفر النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية الذي يتحقق بحضور مانسبته (51%) من رأس مال المصرف على الأقل، وفي حال عدم توفر النصاب القانوني للإجتماع سيكون اليوم الذي يليه الثلاثاء الموافق 8/7/2025 م موعداً للإجتماع في نفس المكان والزمان، بحيث يكون انعقاد الجمعية في هذه الحالة صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
ويوجه عناية السادة المساهمين إلى الآتي:
- يقتصر التداول في الجمعية العمومية على المسائل الواردة بجدول الأعمال المبين في هذا الإعلان، ويجوز إضافة أي موضوعات إلى بند ما يستجد من أعمال على أن يتم تقديمها من قبل مساهمين يمثلون (10 %) عشرة في المائة من رأس المال على الأقل، وبشرط أن تقدم إلى مجلس الإدارة قبل (5) خمسة أيام من موعد الاجتماع المحدد؛ كما يجوز التداول في الوقائع الخطيرة التي تظهر أثناء الإجتماع، على أن يطلب عرضها على الجمعية عدد من المساهمين يمثلون (10%) عشرة في المائة على الأقل من رأس المال.
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية أصالة عن نفسه ونيابةً عن غيره من المساهمين، وذلك وفقاً لأحكام المادة 6 .3. 2 من دليل الحوكمة للقطاع المصرفي، والتي نصت على ألا تتجاوز القدرة التصويتية للوكيل 5% من رأس المال.
- تنظيماً لإجراءات الحضور،على السادة المساهمين المفوضين بحضور الجمعية العمومية بالوكالة نيابةً عن غيرهم التكرم بإيداع توكيلاتهم لدى وحدة شؤون المساهمين بالمصرف أثناء ساعات الدوام الرسمي، وذلك قبل (5) خمسة أيام من تاريخ الاجتماع.
- للسادة المساهمين الراغبين في الاطلاع أو الحصول على نسخة من الوثائق والمذكرات المتعلقة بالمواضيع المطروحة في جدول الأعمال التواصل مع وحدة شؤون المساهمين بالمصرف، وذلك في مقر الإدارة العامة الكائن أمام تقاطع شارع الصريم – شارع الجمهورية (ميدان فلسطين) بمدينة طرابلس، خلال ساعات الدوام الرسمي وذلك قبل أسبوع من موعد الانعقاد.
مجلس إدارة مصرف الأندلس